300839 深市 博汇股份

证券代码：300839        证券简称：博汇股份        公告编号：2021-065

              宁波博汇化工科技股份有限公司

            2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    4.本次股东大会议案二属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决票的2/3以上审议通过。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 28 日（星期二）14:30 开始。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2021 年 9 月 28 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 28 日
9:15-15:00。

    2.会议地点：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号公司二楼会议室。

    3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4.会议召集人：公司董事会。

    5.现场会议主持人：董事长金碧华先生。

    6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程等的规定。

    （二）会议出席情况

    1.出席会议的总体情况：

    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共 12 人，所持有表决权股份 78,278,660 股，占公司有表决权股份总数的57.8984％。

    其中：现场出席本次股东大会的股东共 11 人，所持有表决权股份 75,277,740
股，占公司有表决权股份总数的 55.6788％。

    通过网络投票的股东 1 人，所持有表决权股份 3,000,920 股，占公司有表决
权股份总数的 2.2196％。

    2.中小股东出席情况：

    出席本次会议的中小股东共 7 人，所持有表决权股份 3,461,620 股，占公司
有表决权股份总数的 2.5604％。

    其中：

    通过现场投票的股东 6 人，代表股份 460,700 股，占上市公司总股份的
0.3408％。

    通过网络投票的中小股东 1 人，所持有表决权股份 3,000,920 股，占公司有
表决权股份总数的 2.2196％。

    3.公司其他董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于调整首次公开发行募投项目建设内容及投资额度的议案》。
    总表决情况：

    同意 78,278,660 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：

    同意 3,461,620 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。

    2、审议通过《关于变更公司注册地址、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。

    总表决情况：

    同意 78,278,660 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：

    同意 3,461,620 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数 0.0000％。

    本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

    2、见证律师姓名：劳正中 范玥宸

    3、结论性意见：上海市锦天城律师事务所律师认为公司 2021 年第二次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1．《宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

    2．《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司
                      董事会
            2021 年 9 月 28 日