证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2021-045
浙矿重工股份有限公司
关于2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 23 日召开的第
三届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对
象发行股票方案的议案》等相关议案，并于 2021 年 4 月 13 日召开 2020 年年度
股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
根据《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》 《深
圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》等法律、法规、规范性文件的规定，对于公司在本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。鉴于公司已使用及拟使用自有资金认购联营企业湖州浙矿股权投资合伙企业（有限合伙）8,000 万元的份额，并已签署相关协议。因此，本次发行募集资金总额需扣除 8,000 万元，即本次发行募集资金总额调整为 7,000 万元。
2021 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《浙
矿重工股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》《浙矿重工股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《浙矿重工股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》等相关议案。
根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股
东大会审议。预案主要调整内容如下：
预案章节 内容 修订情况
四、本次发行方案概要 1、将本次拟募集资金金额
第一节 本次发行股票方 七、本次以简易程序向 进行了调整
案概要 特定对象发行的审批程 2、更新了本次发行已履行
序 的审批程序
1、将本次拟募集资金金额
一、本次募集资金使用 进行了调整
第二节 董事会关于本次
计划 2、更新了募集资金投资项
募集资金使用的可行性
二、本次募集资金投资 目涉及土地和项目备案等
分析
项目的必要性与可行性 有关审批、批准或备案事
项的情况
第三节 董事会关于本次
六、本次发行相关的风 1、更新了审批风险中本次
发行对公司影响的讨论
险说明 发行已履行的审批程序
与分析
二、公司最近三年利润
第四节 公司利润分配政 1、更新了公司2020年度利
分配及未分配利润使用
策及执行情况 润分配方案的执行情况
情况
1、更新了本次发行对公司
第六节 董事会声明及承 二、本次发行对即期回
财务指标和即期回报摊薄
诺事项 报的摊薄及填补措施
的影响
注：公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，公司名称由“浙
江浙矿重工股份有限公司”变更为“浙矿重工股份有限公司”，本次修订对公司名称进行了全文调整。
具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《浙矿重工股份有限公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
浙矿重工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
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