证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2021-091
上能电气股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开了第
三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“营
销网络建设项目”的实施期限进行延长，现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上能电气股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]370 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公开
发行人民币普通股（A 股）1,833.36 万股，每股面值人民币 1 元,每股发行价
格为 21.64 元，募集资金总额为人民币 39,673.91 万元，扣除发行费用人民币
4,063.74 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 35,610.17 万元。公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验确认，并于
2020 年 4 月 7 日出具了“苏公 W[2020]B021 号”《验资报告》。
公司设立了相关募集资金专户，募集资金已全部存放于经董事会批准开立
的募集资金专户。
上述募集资金计划用于以下项目：
序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺投资额
（万元） （万元）
1 高效智能型逆变器产业化项目 15,229 11,202.84
2 储能双向变流器及储能系统集成产业 11,477 8,442.78
化项目
3 研发中心建设项目 9,806 7,213.55
4 营销网络建设项目 3,896 2,866.00
5 补充营运资金 8,000 5,885.01
合计 48,408 35,610.17
二、募集资金使用情况
截至 2021 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 投资总额 募集资金承诺投 累计已投入募集资金
（万元） 资额（万元） （万元）
1 高效智能型逆变器产 15,229 11,202.84 4,791.84
业化项目
储能双向变流器及储
2 能系统集成产业化项 11,477 8,442.78 2,703.38
目
3 研发中心建设项目 9,806 7,213.55 3,434.85
4 营销网络建设项目 3,896 2,866.00 1,310.58
5 补充营运资金 8,000 5,885.01 5,885.01
合计 48,408 35,610.17 18,125.66
三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因
经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议，为扩大光伏逆变器产品的销售渠道，促进募集资金投资项目顺利实施，公司对“营销网络建设项目”实施地点进行变更，变更后营销网络实施地点为无锡总部，新设阿联酋、西班牙和印度，具体内容详见《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2020-027）。
变更后的“营销网络建设项目”的实施地点除无锡总部外，新设阿联酋、西班牙和印度，因 2020 年新冠疫情爆发，世界各国执行疫情防控政策，公司在海外进行的营销网络建设工作受到了一定影响。为了确保“营销网络建设项目”建设质量，结合项目当前的实施进度，在不改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资规模的前提下，经过审慎研究，公司决定将募投项目“营销网络
建设项目”达到预计可使用状态时间从 2021 年 12 月延期至 2022 年 6 月。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目
延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
本次募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司董事会将本着对股东负责的原则，加强对项目进度的监督，使项目按计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
五、履行的相关审核程序及意见
1、董事会意见
公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于
部分募投项目延期的议案》，董事会认为：公司本次部分募投项目延期事项未改变公司募集资金投资项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资规模，根据公司对目前募集资金投资项目的实施进度的研究，同意对公司“营销网络建设项目”进行延期，该项目达到预定可使用状态的时间延长至 2022 年 6 月。
2、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次“营销网络建设项目”的延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，且该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司将“营销网络建设项目”的达到预定可使用状态的时间延期至 2022 年 6 月。
3、监事会意见
公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意对公司“营
销网络建设项目”进行延期，该项目达到预定可使用状态的时间延长至 2022 年6 月。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。该事项决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次募投项目延期事项是根据实际情况审慎做出的决定，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的政策经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
综上，保荐机构对上能电气本次募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第四次会议决议；
4、兴业证券股份有限公司关于上能电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
上能电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
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