证券代码：300827 证券简称:上能电气 公告编号：2021-083
上能电气股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关
规定，经上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议审议通过，决定于2021年12月15日（星期三）下午14:00召开2021年第二次
临时股东大会，现将本次会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关
于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年12月15日（星期三），下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021年12月15日（星期三）9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月15日（星期三）
9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议或通过授权委托其代理人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在前述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
5、会议的股权登记日：2021 年 12 月 9 日（星期四）。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 12月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
7、会议地点：江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司非经常性损益表的议案》；
2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
特别说明：
1、议案2为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案1为普通决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、上述提案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 有提案 √
非累积投票提案
《关于公司非经常性损益表的议
1.00 √
案》；
《关于前次募集资金使用情况报
2.00 告的议案》
四、会议登记等事项
1、会议登记方式：现场、信函或传真方式，本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续、持股凭证；委托代理人的，还须持出席人身份证原件及复印件、委托人授权委托书原件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在2021年12月10日下午17:00 前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请发送传真后电话确认）。
2、登记时间:2021年12月10日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。
3、登记地点以及信函邮件地址：江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
4、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
5、会议联系方式:
联系人：万迎花、蒋田田
电话：0510-83691198
传真：0510-85161899
邮政编码：214174
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作见附件 1。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
特此公告。
上能电气股份有限公司董事会
2021 年 11 月 29 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350827 投票简称：上能投票
2、提案设置及意见表决：本次临时股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 15 日（星期三）的交易时间，即 9:15—9：25，
9：30—11:30 和 13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 15 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表我个人（单位）出席上能电气股份有限公司于2021年12月15日召开的2021年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权。本人（单位）对下述提案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏“√”）
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
总议案：除累积投票
100 提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司非经常性
1.00 损益表的议案》 √
《关于前次募集资金
2.00 使用情况报 告的议 √
案》
注意：请在对提案投票时打“√”，“同意”、“反对”、 “弃权”只能择其一， 同时在两个选项打“√”的、错填、字迹无法辨的，均视为弃权。
委托人名称
委托人股东账号
委托人（签名）
（法人股东则由
法定代表人签名
并加盖公章）
委托人持有股数
和持股性质
受托人姓名
受托人身份证号
码
委托日期 2021 年 月 日
有效期限 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
附件3：股东登记表
股东姓名或名称
身份证号码/
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人姓名 代理人身份证
号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东则由法定代表人签名并加盖公章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年12月10日17时之前以邮 寄或邮件方式（信封请注明“股东大会”字样）送达公司证券部，并请进行电 话确认（不
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