300826 深市 测绘股份

  证券代码：300826        证券简称：测绘股份      公告编号：2023-089

  债券代码：123177        债券简称：测绘转债

              南京市测绘勘察研究院股份有限公司

                    关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈良华先生的书面辞职报告。陈良华先生因个人工作安排的原因申请辞去公司第二届董事会独立董事和审计委员会召集人职务。辞职后陈良华先生不在公司及下属子公司担任任何职务。

    陈良华先生原定任期至第二届董事会届满之日即2023年8月18日。鉴于陈良华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，陈良华先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在此之前，陈良华先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

    截至本公告披露日，陈良华先生未持有公司股份。辞职后，陈良华先生将继续遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

    陈良华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，忠于职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对陈良华先生在担任本公司独立董事期间所作出的努力和付出表示衷心的感谢！

    特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
                        2023年6月28日