300826 深市 测绘股份

  证券代码：300826        证券简称：测绘股份        公告编号：2021-093

                南京市测绘勘察研究院股份有限公司

                第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2021年10月20日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于2021年10月25日在公司819会议室召开，本次会议采取现场会议和视频会议的方式召开。

    3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，所有董事以现场或视频通讯方式出席会议并表决。

    4、本次董事会应出席监事3人，实到3人。

    5、本次董事会由储征伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过如下议案：

    1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》

    经审核，董事会认为编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《南京市测绘勘察研究院股份有限公司2021年第三季度报告》全文以及披露的
《 2021 年 第 三 季 度 报 告 披 露 提 示 性 公 告 》 详 细 情 况 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本次会议同意本议案。

三、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。

                            南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
                                                    2021年10月25日