证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2021-103
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、工程测勘技术服务是工程建设不可或缺的环节，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拥有工程勘察综合甲级资质和测绘甲级资质证书，在工程测量等方面具有丰富经验及成功案例，在南京区域的地理信息、岩土等方面积累了丰富的数据资源，在南京地区具有较强的品牌影响力及竞争优势。公司在日常经营过程中会与关联人发生购销商品方面的日常关联交易。
公司 2021 年度预计与公司实际控制人直接及间接控制的下属企业或关联企
业发生日常性关联交易总合同金额为人民币 600 万元（含税），公司 2020 年度日常性关联交易实际发生总金额为人民币 322.17 万元（含税）。
2、公司于 2021 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。
3、关联董事卢祖飞和王海龙对上述议案予以回避表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 修订）》及《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 修订）》的有关规定，该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
合同签订 截至披露
关联交易类 关联人 关联交 关联交易 金额或预 日已发生 上年发生
别 易内容 定价原则 计金额 金额（注 金额
1）
南京通润金基置业 提供技 市场公允 199.40 116.17
有限公司 术服务 价格
南京冠鸿房地产开 提供技 市场公允 218.91 -
发有限公司 术服务 价格
南京德润置业有限 提供技 市场公允 27.68 - 11.59
公司 术服务 价格
南京金基华海置业 提供技 市场公允 18.18 - 6.00
有限公司 术服务 价格
南京金基东南置业 提供技 市场公允 15.10 0.25 101.07
有限公司 术服务 价格
南京金基房地产开 提供技 市场公允
关联销售 发（集团）有限公 术服务 价格 1.54 1.54 3.73
司
南京红五月文化产 提供技 市场公允 0.80 3.18 0.94
业有限公司 术服务 价格
南京紫气通华置业 提供技 市场公允 0.42 - 1.93
有限公司 术服务 价格
南京金基合悦地产 提供技 市场公允 - 7.25 60.98
有限公司 术服务 价格
南京扬子金基置业 提供技 市场公允 - 20.00 108.21
有限公司 术服务 价格
大江环境股份有限 提供技 市场公允 - 1.84 5.27
公司 术服务 价格
小计 482.03 150.23 299.72
南京国创园投资管 接受房 市场公允 117.97 98.31 -
关联采购 理有限公司 屋租赁 价格
小计 117.97 98.31
注 1：上述截至披露日已发生金额指公司履行完毕合同已确认收入含税金额，尚未
经审计。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
实际 预计
关联交 关联交 发生 金额 实际发生额 实际发生额 披露日
易类别 关联人 易内容 金额 （注 占同类业务 与预计金额 期及索
（注 2） 比例（％） 差异（%） 引
1）
关联销 南京扬子金基 提供技 108.21 110.00 0.19% -1.63% 2020 年
售 置业有限公司 术服务 12 月 13
南京金基东南 提供技 101.07 230.00 0.18% -56.06% 日在巨潮
置业有限公司 术服务 资讯网披
南京金基合悦 提供技 60.98 179.05 0.11% -65.94% 露的公告
地产有限公司 术服务 2020-073
南京第二机床 提供技 15.21 50.00 0.03% -69.58%
厂有限公司 术服务
南京德润置业 提供技 11.59 11.60 0.02% -0.09%
有限公司 术服务
南京埃德法电 提供技
气自动化有限 术服务 7.00 7.00 0.01% 0.00%
公司
南京金基华海 提供技 6.00 6.00 0.01% 0.00%
置业有限公司 术服务
大江环境股份 提供技 5.27 0.01%
有限公司 术服务
南京金基房地 提供技
产开发（集团） 术服务 3.73 3.73 0.01% 0.00%
有限公司
南京紫气通华 提供技 1.93 1.93 0.00% 0.00%
置业有限公司 术服务
南京红五月文 提供技
化产业有限公 术服务 0.94 0.45 0.00% 108.89%
司
南京金基通产 提供技 0.24 0.24 0.00% 0.00%
置业有限公司 术服务
小计 322.17 600.00 0.58%
公司董事会对日常关联交易实际发
生情况与预计存在较大差异的说明 不适用
（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的说 不适用
明（如适用）
注 1：上述实际发生金额系指公司已履行完毕合同且经审计后确认含税收入
金额；
注 2：上述预计金额是指公司根据生产经营需要，预计签订的合同金额（含
税）；
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本信息
1、南京通润金基置业有限公司（以下简称“通润金基”）
注册资本：9,000万元人民币
公司住所：南京市雨花台区西善桥南路108号博济聚创科技园3号楼3032室
法定代表人：徐波涛
经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：房地产咨询；房地产经纪；销售代理；物业管理；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据： 单位：万元
项目 2021-10-31 项目 2021年1-10月
总资产 478,309.37 营业收入
净资产 8,996.92 净利润 -3.08
关联关系：通润金基系公司实际控制人卢祖飞间接控制的金基集团控股四级公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 修订）》第7.2.3条第（三）款的规定，其与公司的交易行为构成关联交易。
2、南京冠鸿房地产开发有限公司（以下简称“冠鸿房地产”）
注册资本：10,000万元人民币
公司住所：南京市雨花台区西善桥南路108号博济聚创科技园3号楼335-A室
法定代表人：徐波涛
经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：房地产评估；房地产咨询；非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据： 单位：万元
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