证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2023-038
深圳贝仕达克技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。
3、股东大会的主持人：董事长肖萍先生。
4、股东大会会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4
楼会议室。
5、会议召开的日期、时间、召开方式：
（1）现场会议召开时间：2023年8月4日（星期五）下午15:00
（2）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（3）网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果
同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）：
A、深圳证券交易所交易系统；
投票时间：2023年8月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15：00
B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票时间：2023年8月4日9:15-15:00
6、2023年第一次临时股东大会的召集召开程序符合有关法律、法规和公司
章程等的规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份177,404,175股，占上市公司总股份的73.9161％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份177,379,075股，占上市公司总股份的73.9056％。通过网络投票的股东2人，代表股份25,100股，占上市公司总股份的0.0105％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份9,119,700股，占上市公司总股份的3.7998％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份9,094,600股，占上市公司总股份的3.7893％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份25,100股，占上市公司总股份的0.0105％。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体议案审议表决情况如下：
提案 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案
总表决情况：
1.01.候选人：选举肖萍先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:177,379,779 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862%；
1.02.候选人：选举李清文女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:177,379,779股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；
1.03.候选人：选举李海俭先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:177,379,779 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9862%；
1.04.候选人：选举周创先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:177,379,779股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举肖萍先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:9,095,304 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.7325%；
1.02.候选人：选举李清文女士为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:9,095,304 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.7325%；
1.03.候选人：选举李海俭先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:9,095,304 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.7325%；
1.04.候选人：选举周创先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:9,095,304 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.7325%。
本议案表决结果：肖萍先生、李清文女士、李海俭先生、周创先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
提案 2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案
总表决情况：
2.01.候选人：选举陈文华先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:177,379,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；
2.02.候选人：选举朱冬元先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:177,379,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；
2.03.候选人：选举方南平先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:177,379,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举陈文华先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:9,095,303 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.7325%；
2.02.候选人：选举朱冬元先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:9,095,303 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.7325%；
2.03.候选人：选举方南平先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:9,095,303 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.7325%。
本议案表决结果：陈文华先生、朱冬元先生、方南平先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
提案 3.00 关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选
人提名的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举杨小萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:177,379,777股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%；
3.02.候选人：选举杨奕宽先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意股份数:177,379,777股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举杨小萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事
同意 9,095,302 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.7325%。
3.02.候选人：选举杨奕宽先生为公司第三届监事会非职工代表监事
同意 9,095,302 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.7325%。
本议案表决结果：杨小萍女士、杨奕宽先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所杨斌律师、谢行军律师出席了深圳贝仕达克技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为深圳贝仕达克技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳贝仕达克技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会会议决议；
2、广东信达律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书；
深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
二〇二三年八月四日
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