证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2023-039
深圳贝仕达克技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2023 年 8 月 4 日在公司会议室通过现场会议召开。公司 2023 年第一次临时
股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长肖萍先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员，由 7 名
董事组成，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举肖萍先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》；
公司第三届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会与提名委员会 4 个专门委员会，各专门委员会组成委员如下：
序号 专门委员会 组成人员 主任委员
1 战略委员会 肖萍先生、李海俭先生、陈文华先生 肖萍先生
2 薪酬与考核委员会 陈文华先生、方南平先生、李清文女士 陈文华先生
3 提名委员会 朱冬元先生、肖萍先生、方南平先生 朱冬元先生
4 审计委员会 方南平先生、李海俭先生、陈文华先生 方南平先生
上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
1、经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，聘任肖萍先生担任公司总经理；聘任方颖娇女士为公司副总经理、董事会秘书兼证券事务代表。
2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，聘任李钟仁先生为公司副总经理；聘任詹庆林先生为公司财务总监。
上述人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
二〇二三年八月四日
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