300821 深市 东岳硅材

证券代码：300821          证券简称：东岳硅材        公告编号：2024-085
            山东东岳有机硅材料股份有限公司

            第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议（以下简称“董事会”），于 2024 年 8 月 12 日以口头及书面方式送达全
体董事，并于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事邱化玉、潘素娇、张羽君、李明以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、董事会审议情况

  全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

  1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  郑建青先生因个人原因辞去公司总经理职务，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任苏琳先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三 届 董 事 会 任 期 届 满 止 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果：本议案有效表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经提名委员会审议通过。

  2、审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》


  郑建青先生因个人原因辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名苏琳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果：本议案有效表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  3、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  兹定于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见同
日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果：本议案有效表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

                                山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
                                                二〇二四年八月十三日