300821 深市 东岳硅材

证券代码：300821      证券简称：东岳硅材          公告编号：2024-096
            山东东岳有机硅材料股份有限公司

          2024年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2024年9月6日下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月6日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月6日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  3、会议召开地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司一楼会议室。

  4、会议召集人：公司第三届董事会。

  5、会议主持人：公司董事长王维东先生。

  6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。


    （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东360人，代表股份633,817,277股，占公司有表决权股份总数的52.8181％

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份626,122,400股，占公司有表决权股份总数的52.1769％。

  通过网络投票的股东355人，代表股份7,694,877股，占公司有表决权股份总数的0.6412％。

  2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的中小股东355人，代表股份7,694,877股，占公司有表决权股份总数的0.6412％。

  其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

  通过网络投票的中小股东355人，代表股份7,694,877股，占公司有表决权股份总数的0.6412％。

  3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、律师。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

  总表决情况：

  同意632,528,977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7967％；反对1,059,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1672％；弃权228,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0360％。

  其中，中小投资者表决情况为：

  同意6,406,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2577％；反对1,059,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7741％；弃权228,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9682％。

  表决结果：苏琳先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所

  2、律师名称：刘昭坤、丁双全

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、《公司2024年第一次临时股东大会会议决议》；

  2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东东岳有机硅材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年九月六日