300821 深市 东岳硅材

证券代码：300821        证券简称：东岳硅材        公告编号：2024-097
            山东东岳有机硅材料股份有限公司

                  关于选举董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）原任董事郑建青先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任其他职务，郑建青先生原定任期至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于董事、总经理辞职暨提名董事候选人、聘任总经理的公告》（2024-084）。

  为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》
等相关规定，公司于 2024 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三次会议审议通过
《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名苏琳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
  公司于 2024 年 9 月 6 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举苏琳先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  特此公告。

                                山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年九月六日