300821 深市 东岳硅材

证券代码：300821        证券简称：东岳硅材      公告编号：2024-061
            山东东岳有机硅材料股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议经由全体监事会成员同意，豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了
全体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场会
议召开，公司本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事王华伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、监事会审议情况

    全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

    经审议，王华伟先生当选为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会
                                                二〇二四年四月十七日