证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2021-030
山东东岳有机硅材料股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一
次会议系于2021 年 4 月 2 日在公司召开的2020 年年度股东大会选举产生第二届
董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全
体董事。公司本次董事会会议于 2021 年 4 月 2 日下午 17:00 时在山东省淄博市
桓台县柳泉北路 6777 号东岳国际酒店四楼会议室稷下厅以现场会议召开，公司本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事王维东先生召集并主持，公司监事、高级管理人员和中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会审议情况
全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据表决结果，王维东先生当选为公司第二届董事会董事长，任期三年。王维东先生简历详见附件。
2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据表决结果，张哲峰先生当选为公司第二届董事会副董事长，任期三年。张哲峰先生简历详见附件。
3、审议通过了《关于提名董事会专门委员会委员的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，经公司董事长提名，董事会战略委员会由王维东先生、曹先军先生、张哲峰先生、郑建青先生四名董事组成，王维东先生为主任委员；董事会审计委员会由张永德先生、刘胜元先生、张哲峰先生三名董事组成，张永德先生为主任委员；董事会提名委员会由曹先军先生、王维东先生、刘胜元先生三名董事组成，曹先军先生为主任委员；董事会薪酬与考核委员会由刘胜元先生、刘静女士、张永德先生三名董事组成，刘胜元先生为主任委员。上述各专门委员会委员简历详见附件。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据表决结果，同意聘任郑建青先生为公司总经理，任期三年。郑建青先生简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据表决结果，同意聘任蔡水兵先生、伊港先生、于源先生为公司副总经理，任期三年。蔡水兵先生、伊港先生、于源先生简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据表决结果，同意聘任张秀磊先生为公司董事会秘书，任期三年。张秀磊先生简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据表决结果，同意聘任张秀磊先生为公司财务总监，任期三年。张秀磊先生简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据表决结果，同意聘任梁晓伟先生为公司证券事务代表，任期三年。梁晓伟先生简历详见附件。
三、备查文件
1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
2、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司
董事会
2021 年 04 月 02 日
附件：
一、公司董事长简历
王维东先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。1982年至1996年担任济南化工厂车间主任；1996年至2003年担任山东东岳化工有限公司副总经理；2004年至2006年担任山东东岳氟硅材料有限公司总经理；2006年至2014年担任山东东岳有机硅材料有限公司总经理；2014年至2018年7月担任山东东岳化工有限公司董事兼总经理；2016年至今担任东岳集团有限公司总裁；现担任公司董事长。
截至本公告披露日，王维东先生通过淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,993.68万股，间接持有股份占公司股本总数的1.66%。王维东先生之弟弟王强先生与公司董事及总经理郑建青先生之配偶的姐姐为夫妻关系，除此之外，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
二、公司副董事长简历
张哲峰先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2002年至2005年担任北京明天商贸有限公司副总经理；2006年至2008年担任东岳集团有限公司财务总监；2008年至2014年担任新华联矿业有限公司财务总监；2014年至2016年担任新华联矿业有限公司总经理；2016年起任职于东岳集团，现任东岳集团副总裁、执行董事、首席财务官；现担任公司副董事长。
截至本公告披露日，张哲峰先生通过淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,495.26万股，间接持有股份占公司股本总数的1.25%。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
三、各专门委员会委员简历
1、王维东先生：详见“董事长简历”
2、张哲峰先生：详见“副董事长简历”
3、刘静女士：1976年出生，中国香港籍，本科学历，中国注册会计师。1999年至2003年历任北京新华联房地产开发有限公司会计、财务部经理、财务总监；2003年至2004年担任北京新华联燃气有限公司财务总监；2005年至今担任新华联国际投资有限公司董事；2007年至今担任长石投资有限公司董事长、总经理；2016年至今历任新华联控股有限公司助理总裁、董事、副总裁；现担任公司董事。
截至本公告披露日，刘静女士通过长石投资有限公司间接持有公司股份
306.00万股，通过东岳氟硅科技集团有限公司间接持有公司股份648.00万股，合计间接持有股份占公司股本总数的0.79%。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
4、郑建青先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。1998年至2007年担任山东东岳化工有限公司销售大区经理。2007年起任职于山东东岳有机硅材料有限公司，历任副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，郑建青先生通过淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份747.63万股，间接持有股份占公司股本总数的0.62%。郑建青先生之配偶的姐姐与公司董事长王维东先生之弟弟王强先生为夫妻关系，除此之外，其与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
5、曹先军先生：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982年至2005年历任化学工业部连云港设计研究院助理、副主任、高级工程师、院长；2005年至2016年先后担任中蓝晨光化工研究院有限公司董事
年担任全国塑料标准化技术委员会主任委员；2008年至2016年担任国家有机硅工程技术研究中心管理委员会主任；2014年至2020年10月担任中国氟硅有机材料工业协会理事长，2020年11年至今担任中国氟硅有机材料工业协会副理事长兼秘书长；现任公司独立董事。
截至本公告披露日，曹先军先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
6、张永德先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。中国注册会计师、中国注册税务师。2005年至今担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部高级经理。现任公司独立董事。
截至本公告披露日，张永德先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
7、刘胜元先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。1995年至2006年历任山东正大至诚律师事务所律师、合伙人、主任。2006年至2010年历任山东康桥律师事务所律师、合伙人；2010年至今担任山
查看PDF原文
