300818 深市 耐普矿机

证券代码：300818        证券简称：耐普矿机        公告编号：2021-116
                江西耐普矿机股份有限公司

            第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2021 年 10 月 28 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。
本次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2021
年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。

    投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十九次会议决议；

    特此公告。

                                      江西耐普矿机股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日