300806 深市 斯迪克

斯迪克:第三届董事会第三次会议决议
    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
    三次会议于2018年3月5日上午9点在公司会议室（苏州太仓经济开发区青岛西路
    11号公司一号会议室）以现场表决的方式召开。本次会议由董事长金闯先生提议
    召开。公司于2018年2月22日以专人送达及电子邮件的方式通知了全体董事、监
    事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员
    列席了会议。会议由董事长金闯先生主持，会议的通知、召集、召开及表决程序
    符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效......