300803 深市 指南针

指南针:第十一届董事会第二十五次会议决议
    北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日，
以现场会议的方式在北京市昌平区北七家镇七北路42号院TBD云集中心2号楼
一单元5层会议室召开了公司第十一届董事会第二十五次会议。公司现有董事7
人，独立董事刘业伟委托独立董事樊泰代为表决，实际参加表决的董事7人。会
议由公司董事长顿衡先生主持，监事会成员税翎、屈在宏、王浩，董事会秘书孙
鸣及部分公司高管冷晓翔列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
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