300802 深市 矩子科技

 证券代码：300802        证券简称：矩子科技        公告编号：2023-006
            上海矩子科技股份有限公司

关于 2022 年向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13 日召开
了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结
合公司实际情况，公司于 2023 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十一次会议和第
三届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，对本次发行方案进行了调整，涉及募集资金总额和发行数量的调整。调整后本次发行募集资金总额为不低于人民币 30,000 万元（含本数）且不超过人民币 48,500 万元（含本数），本次发行股票数量为不低于 20,270,270 股（含本数）且不超过 32,770,270 股（含本数），同时对本次发行预案进行了修订。
  为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

    预案章节        主要内容                    修订情况

      封面            封面      更新封面名称、日期

                  本次发行的审议  更新本次发行已履行和尚需履行的审批程序

                      批准情况

    重要提示        发行数量    更新控股股东、实际控制人杨勇认购本次发行
                                  股票数量

                    募集资金总额  更新募集资金总额

 本次发行股票方案    发行数量    更新控股股东、实际控制人杨勇认购本次发行
      概要                        股票数量


                    募集资金总额  更新募集资金总额

                  控制权是否变化  更新了本次发行后控股股东、实际控制人的持

                                  股情况

                  本次发行的审议  更新本次发行已履行和尚需履行的审批程序

                      批准情况

                  股份认购协议签  补充附条件生效的股份认购协议之《补充协议

 发行对象的基本情      订时间      （二）》的签订时间

 况及股份认购合同    认购价款    更新控股股东、实际控制人杨勇认购本次发行

    内容摘要                      股票金额

                      认购数量    更新控股股东、实际控制人杨勇认购本次发行

                                  股票数量

 董事会关于本次募

 集资金使用的可行  募集资金总额  更新募集资金总额

      性分析

 与本次发行相关的  本次发行摊薄即

 董事会声明及承诺    期回报情况    更新本次发行摊薄即期回报测算数据

      事项

  除上述修订外，本次发行预案的其他内容未发生实质性变化。根据公司 2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次预案修订无需提交股东大会审议。
  特此公告。

                                      上海矩子科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 1 月 11 日