300798 深市 锦鸡股份

证券代码：300798        证券简称：锦鸡股份      公告编号：2023-017
债券代码：123129        债券简称：锦鸡转债

                    江苏锦鸡实业股份有限公司

                关于《2022年度利润分配预案》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 04 月 24 日召开
第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

  为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：
  一、2022 年度利润分配预案的基本情况

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

  公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 7,578,279.76 元，其中母
公司 2022 年度实现净利润-3,737,697.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司（合
并口径）未分配利润 572,739,447.71 元，母公司未分配利润 68,631,799.08 元。
  按照母公司与合并数据孰低原则，本次公司可供股东分配利润为68,631,799.08 元。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司实际经营状况和股东长期利益的前提下，公司董事会提出 2022 年度利润分配预案：

                            派息          送红股    公积金转增股本
                          （元）        （股）        （股）

      每 10 股              0.20            0              0

                      以公司 2022 年 12 月 31 日股本 417,750,666 股为基
      分配总额        数，向全股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含
                      税），共计派发现金股利 8,355,013.32 元。

  公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本如因可转债转股、股份回购等原因发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“分配比
例不变”的原则，相应调整利润分配总额。

  二、相关审核及审批程序

  1.董事会审议情况

  公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>
的议案》，同意公司以 2022 年 12 月 31 日股本 417,750,666 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增
股本。

  2.独立董事意见

  经审阅，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红（2022 年修订）》和《公司章程》《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》等相关规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，体现了公司积极回报股东的原则。

  一致同意 2022 年度利润分配预案。

  3.监事会意见

  公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红（2022 年修订）》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的相关规定，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续稳定发展。

  监事会通过 2022 年度利润分配预案。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1.公司《第三届董事会第八次会议决议》；

2.公司《第三届监事会第六次会议决议》；
3.公司《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。特此公告。

                                  江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
                                                2023 年 04 月 25 日