证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2020-108
杭州壹网壹创科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年11月4日上午10:00
（2）网络投票时间：2020年11月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 11 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2020 年 11 月 4 日
9:15-15:00 期间的任意时间
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号新加坡科技园2号楼14层公司会议室
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：公司董事长林振宇先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共15人，代表公司股份数为102,396,470股，占上市公司总股份的70.9853％。
2、现场会议股东出席情况
现场出席本次股东大会的股东和股东代表共8人，代表公司股份数为
90,503,268股，占公司股份总数的62.7405%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 7
人，代表股份 11,893,202 股，占上市公司总股份的 8.2448％。
4、中小股东出席的总体情况
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以
上股份的股东以外的其他股东）共10人，代表股份15,901,050股，占上市公司总股份的11.0232％。其中现场出席3人，代表股份4,007,848股；通过网络投票7人，代表股份11,893,202股。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意102,396,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意15,901,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的2/3以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 审议通过“发行股票的种类和面值”
表决结果：同意102,396,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意15,901,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
2.02 审议通过“发行方式与发行时间”
表决结果：同意102,396,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意15,901,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
2.03 审议通过“认购对象及认购方式”
表决结果：同意102,396,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意15,901,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
2.04 审议通过“发行价格及定价原则”
表决结果：同意102,396,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意15,901,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
2.05 审议通过“发行数量”
表决结果：同意102,396,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意15,901,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
2.06 审议通过“限售期”
表决结果：同意102,396,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意15,901,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
2.07 审议通过“本次发行前公司滚存未分配利润的安排”
表决结果：同意102,396,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意15,901,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
2.08 审议通过“募集资金金额及用途”
表决结果：同意102,396,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意15,901,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
2.09 审议通过“上市地点”
表决结果：同意102,396,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意15,901,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
2.10 审议通过“本次发行股东大会决议的有效期”
表决结果：同意102,396,470股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意15,901,050股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别表决议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
3、审议通过《关于拟向控股股东租赁场地的议案》
此议案涉及关联交易，关联股东林振宇先生系杭州网创品牌管理有限公司（以下简称“网创品牌”）股东，持有上市公司15,513,041股股份；张帆女士系网创品牌股东，持有上市公司5,342,469股股份;
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