成都唐源电气股份有限公司
2018 年年度股东大会决议
时 间：2019 年 3 月 28 日上午 9 点
地 点：公司会议室
召集人：公司董事会
主持人：陈唐龙
会议内容：
出席本次会议的股东及股东代表共有 8 人，代表有表决权的股份
数 3,448.2759 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。会议由陈唐龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，合法有效。
出席会议的股东及股东代表以所持的有表决权股份，采用记名投票表决方式通过了下列议案，形成决议如下：
1、审议通过《关于审议公司董事会 2018 年度工作报告的议案》
表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票
0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。
2、审议通过《关于审议公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》
表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票
0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。
3、审议通过《关于审议公司监事会 2018 年度工作报告的议案》
表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票
0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。
4、审议通过《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票
0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。
5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票
0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。
6、审议通过《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案》
表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票
0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。
7、审议通过《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票
0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。
8、审议通过《关于公司 2019 年度向金融机构申请融资授信计划
暨关联交易的议案》
表决结果为：同意票 838.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票 0
万股，回避票 2,610 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的100%表决通过。
9、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票
0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。
10、审议通过《关于修订<成都唐源电气股份有限公司章程（草案）
>（上市后适用）的议案》
表决结果为：同意票 3,448.2759 万股，反对票 0 万股，弃权票
0 万股，经出席会议股东及股东代表所持表决权的 100%表决通过。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都唐源电气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》的主持人及董事签署页）
主持人签字：
董事签字：
陈唐龙 周 艳
王瑞锋 佘朝富
肖 建 冯 渊
傅 江
