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帝尔激光:第三届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2021-10-29

帝尔激光:第三届监事会第二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300776        证券简称:帝尔激光        公告编号:2021-062
              武汉帝尔激光科技股份有限公司

              第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会
议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开,召开本次会议的通知已
于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件通知全体监事。

    会议由监事会主席彭新波先生召集主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3
名,本次出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:

    1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    经审议,监事会认为:公司《2021 年第三季度报告》内容真实、准确、完
整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年第三
季度报告》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成
就的议案》

    经核查,监事会认为:参与公司 2020 年限制性股票激励计划的 92 名已满足
归属条件的激励对象的主体资格合法有效,并已满足公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》设定的第一个归属期的归属条件,同意公司为 92 名激励对
象办理归属限制性股票共计 47.04 万股,并将按有关规定办理登记手续。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《武汉帝尔激光科技股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    关联监事王莹瑛女士回避表决。

    3、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    监事会认为:公司已公告实施 2020 年度权益分派方案,根据《上市公司股
权激励管理办法》以及公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定,应对本次限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后,第二类限制性股票的授予价格由 89.82 元/股调整为 89.07 元/股。监事会同意公司对 2020 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《武汉帝尔激光科技股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

    表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    关联监事王莹瑛女士回避表决。

  三、备查文件

    1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
    特此公告。

                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 29 日
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