证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2021-074
拉卡拉支付股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”或“公司”）第二届董事会第
四十三次会议决定于 2021 年 10 月 27 日下午 2:45 召开公司 2021 年第三次临时
股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 27 日下午 2:45；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10
月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年10月27日上午9:15至下午3:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2021 年 10 月 22 日（星期五）
6、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 10 月 22 日（星期五）下午深圳证券交易所收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
7、会议地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限公
司六楼会议室。
二、审议事项
序号 议 案
1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举孙陶然先生为第三届非独立董事
1.02 选举舒世忠先生为第三届非独立董事
1.03 选举李蓬先生为第三届非独立董事
1.04 选举陈烈先生为第三届非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王小兰女士为第三届独立董事
2.02 选举李焰女士为第三届独立董事
2.03 选举蔡曙涛女士为第三届独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议
序号 议 案
案
3.01 选举朱婕女士为第三届非职工代表监事
3.02 选举牛芹女士为第三届非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案
上述 1-3 项议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3
人，非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立
董事和非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立
性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；上述第 4 项议
案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份总数的三分之二以上（含）同意。
上述议案已经由第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第二十次会议审
议通过，具体内容详见于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者
过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行
动人合计持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。
三、议案编码
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表
决。
议案序号 议案名称 议案编码 备注（打
钩栏目可
以投票）
等额选举，填报
累积投票议案 给候选人的选
举票数
1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 1.00 应选人数
4人
议案
1.01 选举孙陶然先生为第三届非独立董事 1.01 √
1.02 选举舒世忠先生为第三届非独立董事 1.02 √
1.03 选举李蓬先生为第三届非独立董事 1.03 √
1.04 选举陈烈先生为第三届非独立董事 1.04 √
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议 2.00 应选人数
3人
案
2.01 选举王小兰女士为第三届独立董事 2.01 √
2.02 选举李焰女士为第三届独立董事 2.02 √
2.03 选举蔡曙涛女士为第三届独立董事 2.03 √
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 3.00 应选人数
2人
的议案
3.01 选举朱婕女士为第三届非职工代表监事 3.01 √
3.02 选举牛芹女士为第三届非职工代表监事 3.02 √
非累积投票议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 4.00 √
四、会议登记等事项
（一）登记时间：2021 年 10 月 25 日（星期一），上午 10:00-11:30，下午
14:00-17:00
（二）登记地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限
公司六楼会议室
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 3）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件 3）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函、传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附
件 1），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。传真或信件请于 2021 年 10 月
25 日 17:00 前送达公司（注明“2021 年第三次临时股东大会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。
（四）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验
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