300773 深市 拉卡拉

 证券代码：300773            证券简称：拉卡拉            公告编号：2021-083
                  拉卡拉支付股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通
知已于 2021 年 10 月 26 日以邮件方式送达公司全体候选监事，并于 2021 年 10
月 27 日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3
人。全体监事共同推举监事寇莹女士作为会议的召集人和主持人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

    1、通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

    同意选举寇莹为公司第三届监事会主席，任期为三年，自公司本次监事会审议通过并经中国人民银行批准后生效起任职，任期至公司第三届监事会任职届满时止。寇莹女士简历详见附件。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第三届监事会第一次会议决议》

    特此公告。

                                        拉卡拉支付股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 27 日

附件：

                第三届监事会主席简历

      寇莹女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2012年至今任职公司内审部。2016年11月至2018年11月任公司第一届监事会监事，2018年11月至2021年10月任公司第二届监事会监事，自2021年11月任公司第三届监事会监事。