300771 深市 智莱科技

证券代码：300771        证券简称：智莱科技        公告编号：2020-024
              深圳市智莱科技股份有限公司

              2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

  3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 14 日（星期二）下午 15:00。

  （2）网络投票时间：2020 年 4 月 14 日，其中通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4
月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  2、会议地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 15 层深
圳市智莱科技股份有限公司会议室。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会

  5、会议主持人：董事长干德义

  6、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。

  7、会议出席对象：

  （1）在股权登记日（2020 年 4 月 9 日）持有公司股份的股东：

  出席本次会议的股东及股东代理人共 23 人，代表股份 74,045,300 股，占上
市公司总股份的 74.0453%。其中,通过现场投票的股东 7 人，代表股份 60,120,000 股，占上市公司总股份的 60.1200%；通过网络投票的股东 16 人，代表股份13,925,300 股，占上市公司总股份的 13.9253%。

  中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 20,570,300 股，占上市公司总股份的 20.5703%。其中，通过现场投票的股东2 人，代表股份 6,645,000 股，占上市公司总股份的 6.6450%；通过网络投票的
股东 16 人，代表股份 13,925,300 股，占上市公司总股份的 13.9253%。

  （2）公司部分董事、监事以现场方式出席了本次会议；

  （3）公司全体高级管理人员以现场方式列席了本次会议；

  （4）上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
    1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》
  表决结果：同意 73,984,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9184%；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的 0.0816%；弃权 0 股，（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网
络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,509,900 股，占出席会议（含网络投票）

中小股东所持股份的 0.2936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》
  表决结果：同意 73,984,900 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的 99.9184％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.0816％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,509,900 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 99.7064％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.2936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》
  表决结果：同意 73,984,900 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的 99.9184％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.0816％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,509,900 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 99.7064％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.2936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
  表决结果：同意 73,984,900 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的 99.9184％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.0816％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,509,900 股，占出席会议（含网络投票）

中小股东所持股份的 0.2936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》
  表决结果：同意 73,966,100 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的 99.8930％；反对 79,200 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.1070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,491,100 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 99.6150％；反对 79,200 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.3850％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
  表决结果：同意 73,978,500 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的 99.9098％；反对 66,800 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.0902％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,503,500 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 99.6753％；反对 66,800 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.3247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过《预计 2020 年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意 73,984,900 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的 99.9184％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.0816％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,509,900 股，占出席会议（含网络投票）

中小股东所持股份的 0.2936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意 73,984,900 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的 99.9184％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.0816％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,509,900 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 99.7064％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.2936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意 73,984,900 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的 99.9184％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.0816％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,509,900 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 99.7064％；反对 60,400 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.2936％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度暨关联担保的议案》
  表决结果：同意 32,944,500 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的 99.8158％；反对 60,800 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.1842％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 20,509,500 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.7044％；反对 60,800 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.2956％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。

  关联股东干德义先生及其一致行动人深圳市杰兴顺投资企业（有限合伙）回避表决。

    11、审议通过《关于公司向交通银行申请授信额度暨关联担保的议案》

  表决结果：同意 32,944,