300770 深市 新媒股份

      广东南方新媒体股份有限公司

            收购报告书摘要

上市公司名称：广东南方新媒体股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：新媒股份
股票代码：300770
收购人名称：广东南方广播影视传媒集团有限公司
住所：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢
通讯地址：广州市越秀区环市东路 331 号

                签署日期：2020 年 11 月 18 日


                    收购人声明

    本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

    一、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

    二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在新媒股份拥有权益的股份及其变动情况。
    截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及与其一致行动人没有通过任何其他方式在新媒股份拥有权益。

    三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

    四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得新媒股份 27.5%股权，本次国有
股权无偿划转完成后，收购人将持有新媒股份 38.75%股权。截至本报告书摘要签署日，本次收购涉及的国有股权无偿划转事项已获得广东省财政厅批准。本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定之情形，可免于发出要约。

    五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。


                      目录


收购人声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
第一节  收购人介绍...... 5
第二节  本次收购决定及收购目的......10
第三节  收购方式 ......11
第四节  免于发出要约的情况......15
第五节  其他重要事项......16

                      释义

除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：

 本报告            指  《广东南方新媒体股份有限公司收购报告书摘要》

 新媒股份/上市公司/ 指  广东南方新媒体股份有限公司
 公司

 集团公司/收购人    指  广东南方广播影视传媒集团有限公司

                        收购人以无偿划转方式取得广东广播电视台、广东
 本次收购/本次股权 指  省广播电视技术中心分别将持有的新媒 股份
 划转                    59,158,292 股（占新媒股份总股本的 25.6%）、
                        4,387,500 股（占新媒股份总股本的 1.9%）股份

                        广东广播电视台与广东南方广播影视传媒集团有
                        限公司签署的《广东广播电视台与广东南方广播影
                        视传媒集团有限公司关于广东南方新媒体股份有
 《无偿划转协议》  指  限公司国有股权无偿划转协议》、广东省广播电视
                        技术中心与广东南方广播影视传媒集团有限公司
                        签署的《广东省广播电视技术中心与广东南方广播
                        影视传媒集团有限公司关于广东南方新媒体股份
                        有限公司国有股权无偿划转协议》

 本次无偿划转批复  指  《广东省财政厅关于广东南方新媒体股份有限公
                        司股权无偿划转的意见》

 《收购办法》      指  《上市公司收购管理办法》

 《公司章程》      指  《广东南方新媒体股份有限公司公司章程》

 中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

 深交所            指  深圳证券交易所

 元、万元          指  人民币元、万元


                第一节  收购人介绍

    一、收购人基本情况

    截至本报告书摘要签署日，收购人的基本情况如下:

      名称                广东南方广播影视传媒集团有限公司

    成立日期                      2004 年 9 月 28 日

      注册地              广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢

    法定代表人                          蔡伏青

    注册资本                        10792.9643 万元

 统一社会信用代码                  91440000768410293C

企业类型及经济性质              有限责任公司(法人独资)

                    传媒产业的投资开发与经营管理；广播影视媒体的内容
    经营范围      生产及运营服务；设计、制作、发布、代理国内外各类
                          广告；企业的咨询、管理及相关服务。

    经营期限                            长期

    股东名称                  广东广播电视台持股 100%

    通讯地址                  广州市越秀区环市东路 331 号

    联系电话                        020-26188000

    二、收购人控股股东、实际控制人的有关情况

    截至本报告书签署之日，集团公司的控股股东、实际控制人为广东广播电视台，广东广播电视台持有集团公司 100%的股权。

    广东广播电视台与集团公司的控制关系如下图所示：


    （一）广东广播电视台的基本情况

      名称                          广东广播电视台

    法定代表人                          蔡伏青

 统一社会信用代码                  12440000315266663P

      住所              广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢

    开办资金                          230754 万元

    举办单位                      中共广东省委宣传部

    单位类型                          事业单位

                    贯彻执行党和国家的宣传方针，围绕省委、省政府的工
                    作部署，把握正确舆论导向，促进广播电视事业、产业
                    的发展和繁荣。组织制定并实施台发展战略和规划，统
                    一领导台事业和产业发展、基本建设项目筹划、技术改
                    造及新项目开发工作。统一规划并管理台宣传业务、广
  宗旨和业务范围    播电视节目（项目）的策划、制作、编播及落地覆盖工
                    作。承担台及所属单位国有资产管理，确保国有资产保
                    值增值。按照党管干部原则和干部管理权限；对台及所
                    属单位干部人事实行统一管理，并加强队伍建设、精神
                    文明建设及行风建设。承办省委、省政府交办的其他任
                                          务。

    通讯地址                  广州市越秀区环市东路 331 号

    联系电话                        020-83355188

    （二）收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业情况

    截至本报告书摘要签署日，除收购人外，广东广播电视台控制的核心企业具体情况如下：


序号  名称    注册地  注册资本  控制比          经营范围

                        （万元）    例

                                            广播电视节目制作（具体经
                                            营范围以《广播电视节目制
                                            作经营许可证》为准）；国
                                            内广播节目播出服务；国外
                                            广播节目播出服务；付费广
                                            播节目播出服务；电影和影
                                            视节目制作；电影和影视节
                                            目发行；录音制作；增值电
                                            信服务（业务种类以《增值
                广州市                      电信业务经营许可证》载明
                越秀区                      内容为准）；计算机技术开
      新媒股  人民北  23105.8146 38.75% 发、技术服务；信息电子技
 1      份    路686号                    术服务；企业自有资金投资；
              自编 25                      广告业；软件开发；信息系
              幢411房                    统集成服务；信息技术咨询
                                            服务；数据处理和存储服务；
                                            集成电路设计；数字动漫制