广东南方新媒体股份有限公司
第一届董事会第十七次临时会议
决议
广东南方新媒体股份有限公司第一届董事会第十七次临
时会议通知于2018年8月3日以电子邮件方式发出。会议于
20 18年8月10日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长蔡
伏青主持,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。
本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过全部
议案,形成如下决议:
一、审议通过了《关于延长<关于公司申请首次公开发行
股票并在创业板上市的议案>有效期的议案>
1、股票种类:境内上市人民币普通股(A股).
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
2、每股面值:人民币1.00元。
表决结果:9票同意,O票反对,0票弃权
3、发行数量:本次发行仅限于新股发行,不进行老股发
售,向社会公众发行新股不超过3,2 10万股(含本数),占本
次发行后总股本的比例不低于25. 00%;最终发行数量以中国
证监会核准为准。.
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
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