证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2021-106
深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“德方纳米”）2021年11月17日召开的第三届董事会第二十一次会议决议，定于2021年12月3日（星期五）召开公司2021年第五次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
2、 股东大会的召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、 会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 3 日（星期五）下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 3 日。其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 3 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，
下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、 股权登记日：2021 年 11 月 26 日
7、 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人；
截至 2021 年 11 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、 会议地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1
号楼 10 层深圳市德方纳米科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、 《关于公司<第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、 《关于公司<第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、 《关于激励对象孔令涌先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》；
4、 《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》.
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公
司于2021年11月18日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
以上议案均为特别决议议案，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 √
案》
2.00 《关于公司<第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 √
议案》
3.00 《关于激励对象孔令涌先生参与股权激励计划累计获授公司股份 √
数量超过公司总股本的1%的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划 √
有关事项的议案》
四、会议登记事项
1、 登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、 现场登记时间：2021 年 11 月 29 日，上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至
16:30。采取信函或传真方式登记的须在 2021 年 12 月 1 日下午 16：00 之前送达
或传真到公司。
3、 现场登记地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区
1 号楼 10 层深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会办公室，如果通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年第五次临时股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、 会务组联系方式
联系电话： 0755-26918296
联系传真： 0755-86526585
联系人：何艳艳、苗少朋
联系地址：广东省深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼10层深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：518071
2、 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
3、 会议费用：本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
1、 公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
2021年11月17日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二、2021年第五次临时股东大会授权委托书
附件三、2021年第五次临时股东大会参会股东登记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350769”，投票简称为“德方投票”。
2、 提案设置及意见表决
（1）提案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 √
案》
2.00 《关于公司<第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 √
议案》
3.00 《关于激励对象孔令涌先生参与股权激励计划累计获授公司股份 √
数量超过公司总股本的1%的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划 √
有关事项的议案》
（2）填报表决意见或选举票数
本次会议的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2021年12月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月3日（现场股东大会召开当日），9:15-15:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://w
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