300769 深市 德方纳米

证券代码：300769        证券简称：德方纳米        公告编号：2021-092
                  深圳市德方纳米科技股份有限公司

                  第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2021年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十九次会议。

    本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长孔令涌先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    为反映公司 2021 年第三季度的经营成果，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2021 年第三季度报告》。

    公司 2021 年第三季度报告的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    董事会经审核后认为，公司《2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

                                  深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021年10月28日