300763 深市 锦浪科技

    证券代码：300763        证券简称：锦浪科技        公告编号：2022-134

                锦浪科技股份有限公司

  关于 2022 年度向特定对象发行股票系列文件的修订

                      说明公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何

      虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 28 日召开第三

    届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过公司 2022 年度向特

    定对象发行股票相关议案，并于 2022 年 7 月 14 日提交公司 2022 年第二次临时

    股东大会审议通过。

        根据公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目“分布式光伏电站建设

    项目”的《屋顶租赁合同》约定，屋顶租赁期限自电站并网发电之日起共 20 年，

    租赁期限届满后自动续约 10 年，但出于谨慎性考虑，该项目拟按照 20 年运营期

    进行效益测算。公司于 2022 年 10 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议、第

    三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股

    票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分

    析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使

    用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报

    的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。根据公司 2022

    年第二次临时股东大会的授权，上述议案由董事会审议通过即可，无需提交股东

    大会审议。为了便于投资者理解和查阅，具体内容调整说明如下：

      文件名称                章节内容                          修订情况

                      声明、特别提示            更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策
锦浪科技股份有限公司                            程序

2022 年度向特定对象发  释义                      更新了释义的相关内容

行股票预案（修订稿）  第一节 本次向特定对象发  1、更新了公司的注册资本；

                      行股票方案概要            2、更新了本次向特定对象发行股票的背景和目

                                                的；

                                                3、根据最新股本变化情况，更新了本次发行前
                                                后实控人的持股情况；

                                                4、更新了本次向特定对象发行股票已履行的决
                                                策程序

                                                1、更新了“年产 95 万台组串式逆变器新建项
                                                目”的必要性和可行性分析；

                                                2、更新了“年产 95 万台组串式逆变器新建项
                      第二节 董事会关于本次募  目”的备案及环评批复情况；

                      集资金使用的可行性分析    3、更新了“分布式光伏电站建设项目”的项目
                                                基本情况、必要性和可行性分析；

                                                4、调整了“分布式光伏电站建设项目”的经济
                                                效益测算指标；

                                                5、更新了“补充流动资金项目”的必要性分析

                      第三节 董事会关于本次发  1、根据最新股本变化情况，更新了本次发行对
                      行对公司影响的讨论与分析  公司股权结构的影响分析；

                                                2、调整了本次发行相关的风险说明

                      第五节 与本次发行相关的  修订了财务测算主要假设和说明中关于公司总
                      董事会声明及承诺事项      股本的假设；根据最新假设修订本次发行对公
                                                司主要财务指标的影响

                      一、本次向特定对象发行股  更新了本次向特定对象发行股票的背景和目的
                      票的背景和目的

锦浪科技股份有限公司  五、本次发行方式的可行性  更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策
2022 年度向特定对象发                            程序

行股票方案论证分析报  六、本次发行方案的公平性、 更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策
告（修订稿）          合理性                    程序

                      七、关于本次向特定对象发  修订了财务测算主要假设和说明中关于公司总
                      行股票摊薄即期回报及填补  股本的假设；根据最新假设修订本次发行对公
                      回报措施                  司主要财务指标的影响

                                                1、更新了“年产 95 万台组串式逆变器新建项
                                                目”的必要性和可行性分析；

锦浪科技股份有限公司                            2、更新了“年产 95 万台组串式逆变器新建项
2022 年度向特定对象发  二、募集资金投资项目的具  目”的备案及环评批复情况；

行股票募集资金使用可  体情况及可行性分析        3、更新了“分布式光伏电站建设项目”的项目
行性分析报告（修订稿）                          基本情况、必要性和可行性分析；

                                                4、调整了“分布式光伏电站建设项目”的经济
                                                效益测算指标；

                                                5、更新了“补充流动资金项目”的必要性分析

锦浪科技股份有限公司
关于向特定对象发行股  一、本次向特定对象发行股  修订了财务测算主要假设和说明中关于公司总票摊薄即期回报的风险  票摊薄即期回报对公司主要  股本的假设；根据最新假设修订本次发行对公
提示及填补回报措施和  财务指标的影响            司主要财务指标的影响

相关主体承诺的公告
（修订稿）


  修订后的具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》及《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》。

  特此公告。

                                                锦浪科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 10 月 14 日