证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2020-046
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年
度股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知已于 2020 年 4 月 24 日以公告形
式发出。
2．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日（星期四）13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 28 日上午 9:15
至 2020 年 5 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
3．会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室。
4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。
6．会议主持人：公司董事长 Boliang Lou先生以通讯方式参加本次会议，指
定公司董事楼小强先生代其担任会议主席和会议主持人。
7．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，授权公司董事长负责公告和通函披露前的核定，以及确定 2019 年年度股东大会召开的时间与地点等相关事宜。本次年度股东大会会议的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8．会议出席情况：
（1）2019 年年度股东大会出席情况
2019 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人数 33
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 585,943,529
其中：A 股股东持有股份总数（股） 504,108,932
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 81,834,597
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 73.7604%
的比例
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 63.4588%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 10.3016%
注 1：通过现场投票的 A 股股东 16 人，代表股份 78,402,110 股，占上市公司有表决权
股份总数的 9.8695%。通过网络投票的 A 股股东 14 人，代表股份 425,706,822 股，占上市
公司有表决权股份总数的 53.5893%。
注 2：通过现场投票的境外上市外资股股东人数（H 股 ）3 人，代表股份（H 股）81,834,597
（股），占上市公司有表决权股份总数的 10.3016%。
注 3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师和公司聘
请的 H 股股份过户处等出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（1）审议通过了《关于 2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 504,108,932 100% 0 0% 0 0%
H 股 81,834,597 100% 0 0% 0 0%
普通股合计 585,943,529 100% 0 0% 0 0%
（2）审议通过了《关于 2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 504,103,432 99.9989% 0 0% 5,500 0.0011%
H 股 81,834,597 100% 0 0% 0 0%
普通股合计 585,938,029 99.9991% 0 0% 5,500 0.0009%
（3）审议通过了《关于 2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 504,108,932 100% 0 0% 0 0%
H 股 81,834,597 100% 0 0% 0 0%
普通股合计 585,943,529 100% 0 0% 0 0%
（4）审议通过了《关于 2019年度利润分配的预案的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 504,103,432 99.9989% 0 0% 5,500 0.0011%
H 股 81,834,597 100% 0 0% 0 0%
普通股合计 585,938,029 99.9991% 0 0% 5,500 0.0009%
A 股中小投 9,789,062 99.9438% 0 0% 5,500 0.0562%
资者
注：A 股中小投资者弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席会议中
小股东所持有表决权股份的 0.0562％。
（5）审议通过了《关于公司 2019年年度报告全文、报告摘要及 2019年年
度业绩公告的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 504,108,932 100% 0 0% 0 0%
H 股 81,834,597 100% 0 0% 0 0%
普通股合计 585,943,529 100% 0 0% 0 0%
（6）审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 504,103,432 99.9989% 0 0% 5,500 0.0011%
H 股 81,834,597 100% 0 0% 0 0%
普通股合计 585,938,029 99.9991% 0 0% 5,500 0.0009%
A 股中小投 9,789,062 99.9438% 0 0% 5,500 0.0562%
资者
注：A 股中小投资者弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席会议中
小股东所持有表决权股份的 0.0562％。
（7）审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 504,108,932 100% 0 0% 0 0%
H 股 81,834,597 100% 0 0% 0 0%
普通股合计 585,943,529 100% 0 0% 0 0%
（8）审议通过了《关于公司聘请 2020年度境内会计师事务所议案》
表决结果：
股东类型
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