300750 深市 宁德时代

 .00 证券代码：300750        证券简称：宁德时代        公告编号：2021-110
        宁德时代新能源科技股份有限公司

      第二届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
 年 10 月 23 日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式
 于 2021 年 10 月 27 日召开第二届董事会第三十七次会议并做出本董事会决议。
 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长曾毓群
 先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德 时代新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2021 年第三季度度报告>的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2021 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于调整 2020 年限制性股票激 励计划授予价格的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独
 立董事关于公司第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

    （三）审议通过《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
 属的限制性股票的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于作废 2020 年限制性股票激 励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独 立董事关于公司第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

    （四）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
 成就的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于 2020 年限制性股票激励计 划第一个归属期归属条件成就的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司全体独立董事对此议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《独 立董事关于公司第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日