证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2020-090
广东顶固集创家居股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会现
场会议于 2020 年 5 月 12 日下午 15:00 在中山市东凤镇东阜三路 429 号 3 楼会议
室召开。
本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2020 年 4 月 21 日在中国证
监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份121,166,580 股，占公司总股份的 59.0568％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 100,946,800 股，占公司总股份的 49.2017％；通过网络投票的股东 19人，代表股份 20,219,780 股，占公司总股份的 9.8552％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份18,415,380 股，占公司总股份的 8.9757％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代
表股份 2,875,600 股，占公司总股份的 1.4016％；通过网络投票的股东 18 人，代
表股份 15,539,780 股，占公司总股份的 7.5741％。
公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人列席了本次股东大会。
本次会议由董事长林新达先生主持，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于审议<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意 121,166,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,415,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。
（二）审议通过了《关于审议<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意 121,166,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,415,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，
表决通过。
（三）审议通过了《关于审议<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》；
总表决情况：
同意 121,166,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,415,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。
（四）审议通过了《关于制定<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》；
总表决情况：
同意 121,166,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,415,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。
（五）审议通过了《关于制定<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》；
总表决情况：
同意 121,166,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,415,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。
（六）审议通过了《关于制定<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》；
总表决情况：
同意 121,166,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,415,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。
（七）审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 121,166,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,415,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。
（八）审议通过了《关于审议<2019 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》；
总表决情况：
同意 20,683,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,415,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东：林新达、林彩菊、林根法、中山市建达饰品有限公司、中山市顶辉装饰工程有限公司、中山市顶盛企业管理咨询有限公司、中山市凯悦投资企业（有限合伙）回避表决。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。
（九）审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易并预计 2020 年度
日常关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 20,683,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,415,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东：林新达、林彩菊、林根法、中山市建达饰品有限公司、中山市顶辉装饰工程有限公司、中山市顶盛企业管理咨询有限公司、中山市凯悦投资企业（有限合伙）回避表决。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。
（十）审议通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
总表决情况：
同意 121,166,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,415,380 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。
（十一）审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 121,166,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
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