证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2024-060
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”或“锐科激光”）
于 2024 年 12 月 5 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会换届选举产生了第四
届董事会成员。根据《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的规定,公司如遇事态紧急，经全体董事一致同意（以电子或书面获得回复为准），临时董事会会议的召开可不受通知时限的限制。在 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，公司第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意，豁免提前 5 日发出董事会会议通知。
2024 年 12 月 5 日 16:30 以现场会议形式召开了第四届董事会第一次会议，
会议由公司半数以上董事推举公司董事陈正兵先生召集并主持。本次会议应参加
董事 9 人，实际参加董事 8 名，委托其他董事出席 1 名。会议的召集、召开与表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届
董事会董事长的议案》。
经全体董事审议，同意选举陈正兵先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
2．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届
董事会副董事长的议案》。
经全体董事审议，同意选举闫大鹏先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
三、备查文件
1.公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 5 日
附件：
1、陈正兵先生：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
工程硕士学位，高级会计师。2000 年 7 月至 2011 年 5 月，任中国航天三江集团
有限公司（以下简称“航天三江”）江北厂财务处会计、厂办文字秘书、厂办副
主任、主任、党支部书记、财务处处长；2011 年 5 月至 2020 年 6 月，任航天三
江财务部财务管理处副处长、处长，资金处处长，资产运营部副部长、部长；2020
年 6 月至 2023 年 2 月，任航天三江资产运营部部长、航天科工火箭技术有限公
司董事长。现任武汉锐科光纤激光技术股份有限公司党委书记、董事。
2、闫大鹏先生：1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，
博士生导师，国家级专家，现任第十四届全国人大代表。1985 年 6 月至 1996 年
7 月，历任南京理工大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；1996 年 7
月至 2007 年 3 月，在美国学习工作；2007 年 9 月至今，担任华中科技大学兼职
教授；2007 年 9 月起至 2015 年 5 月，历任武汉锐科光纤激光器技术有限责任公
司董事长、总工程师。现任武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事、总工程师，兼任武汉睿芯特种光纤有限责任公司监事。
