300737 深市 科顺股份

证券代码：300737    证券简称：科顺股份    公告编号：2021-113
          科顺防水科技股份有限公司

        第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯
方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 18 日发出。本次会议应出席的
董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议表决情况

  经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  议案内容：

  公司董事会认真审议了公司2021年第三季度报告，认为公司2021年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。
  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、备查文件目录

    科顺防水科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

                                科顺防水科技股份有限公司
                                        董 事 会

                                    2021 年 10 月 28 日