300737 深市 科顺股份

证券代码：300737    证券简称：科顺股份    公告编号：2021-114
          科顺防水科技股份有限公司

        第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
七次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯
方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 18 日发出。本次会议应出席的
监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席涂必灵女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议表决情况

  经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
  (一)审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  议案内容：

  监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、备查文件目录

  科顺防水科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

                                  科顺防水科技股份有限公司
                                        监 事 会

                                      2021 年 10 月 28 日