300736 深市 百邦科技

证券代码：300736        证券简称：百邦科技        公告编号：2021-098
          北京百华悦邦科技股份有限公司

        第三届董事会第三十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
二次会议通知于 2021 年 11 月 1 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场
结合通讯方式于 2021 年 11 月 4 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

    一、审议通过了关于变更会计师事务所的议案

    该议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
              董 事 会

    二〇二一年十一月四日