北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议文件
北京百华悦邦科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年11月20日在公司会议室通过现场和通讯方式召开。会议由董事长刘铁峰主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。
会议经过投票表决通过如下决议：
一、审议并通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于调整本次首次公开发行股票并在创业板上市募集资金使用方案的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
上述第（一）至（二）项议案尚需公司股东大会审议通过。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
（以下无正文）
北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议文件
（此页无正文，仅为《北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》签字页）
与会董事签字
刘铁峰 白松涛 陈进
周海涛 刘保元 李岩
陈爱珍 庞军
北京百华悦邦科技股份有限公司
2017年11月3日
