300733 深市 西菱动力

证券代码：300733                证券简称：西菱动力              公告编号：2021-066

                成都西菱动力科技股份有限公司

              第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
2021 年 10 月 25 日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2020 年 10 月 15 日以书
面方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况

  1. 审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》

    董事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》，
编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《成都西菱动力科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》（编号：2021-065）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                  2021 年 10 月 27 日