300733 深市 西菱动力

  证券代码：300733        证券简称：西菱动力      公告编号：2020-046

                成都西菱动力科技股份有限公司

                  2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示

    1、  本次股东大会未出现否决议案的情况；

    2、  本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

    1、  会议召开时间

    （1）现场会议召开时间为：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14：00。

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 20 日
下午 15:00 期间的任意时间。

    2、  会议召开地点：成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室

    3、  会议召集人：公司董事会

    4、  会议主持人：公司董事长魏晓林先生

    5、  表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议出席情况

    本次会议出席会议股东合计 5 人，合计持有公司股份 54,802,497 股，占公司股
份总数 34.2516％。

    本次会议通过网络投票方式出席会议股东 0 人，持有公司 0 股；通过现场方式
出席会议股东 5 人，持有公司股份 54,802,497 股。


    本次出席会议中小股东 1 人，持有公司股份 700 股。公司部分董事、监事、高
级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的计票人为股东喻梅女士，监票人为监事陈瑞娟。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
三、会议审议情况

    1、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
    股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报
告》。

    表决结果：54,802,497 股赞成，占出席会议有表决权股份数 100.00%；0 股反对，
占出席会议有表决权股份数 0.00%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数 0.00%。
    此议案现场投票赞成 54,802,497 股，反对 0 股，弃权 0 股；通过网络投票赞成 0
股，反对 0 股，弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为：700 股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数
100.00%；0 股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数 0.00%；0 股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数 0.00%。

    此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通过。

    2、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
    股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报
告》。

    表决结果：54,802,497 股赞成，占出席会议有表决权股份数 100.00%；0 股反对，
占出席会议有表决权股份数 0.00%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数 0.00%。
    此议案现场投票赞成 54,802,497 股，反对 0 股，弃权 0 股；通过网络投票赞成 0
股，反对 0 股，弃权 0 股。

100.00%；0 股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数 0.00%；0 股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数 0.00%。

    此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通过。

    3、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

    股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度财务决算报
告》。

    表决结果：54,802,497 股赞成，占出席会议有表决权股份数 100.00%；0 股反对，
占出席会议有表决权股份数 0.00%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数 0.00%。
    此议案现场投票赞成 54,802,497 股，反对 0 股，弃权 0 股；通过网络投票赞成 0
股，反对 0 股，弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为：700 股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数
100.00%；0 股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数 0.00%；0 股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数 0.00%。

    此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通过。

    4、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度报告及摘要》

    股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度报告及摘要》。
    表决结果：54,802,497 股赞成，占出席会议有表决权股份数 100.00%；0 股反对，
占出席会议有表决权股份数 0.00%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数 0.00%。
    此议案现场投票赞成 54,802,497 股，反对 0 股，弃权 0 股；通过网络投票赞成 0
股，反对 0 股，弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为：700 股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数
100.00%；0 股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数 0.00%；0 股弃权，占出
席会议中小股东有表决权股份数 0.00%。

    此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通过。

    5、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公
积转增预案》

    股东大会经审议同意《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度利润分配及资
本公积转增预案》。

    表决结果：54,802,497 股赞成，占出席会议有表决权股份数 100.00%；0 股反对，
占出席会议有表决权股份数 0.00%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数 0.00%。
    此议案现场投票赞成 54,802,497 股，反对 0 股，弃权 0 股；通过网络投票赞成 0
股，反对 0 股，弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为：700 股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数
100.00%；0 股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数 0.00%；0 股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数 0.00%。

    此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通过。

    6、审议通过了《关于续聘 2020年度财务审计机构的议案》

    股东大会经审议同意《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》。

    表决结果：54,802,497 股赞成，占出席会议有表决权股份数 100.00%；0 股反对，
占出席会议有表决权股份数 0.00%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份数 0.00%。
    此议案现场投票赞成 54,802,497 股，反对 0 股，弃权 0 股；通过网络投票赞成 0
股，反对 0 股，弃权 0 股。

    此议案中小股东表决情况为：700 股赞成，占出席会议中小股东有表决权股份数
100.00%；0 股反对，占出席会议中小股东有表决权股份数 0.00%；0 股弃权，占出席会议中小股东有表决权股份数 0.00%。


    此议案为普通决议事项，已由出席会议股东所持表决权总数二分之一以上赞成通过。
四、律师出具的法律意见

    北京德恒律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件

    1、《成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》

    2、《北京德恒律师事务所关于成都西菱动力科技股份有限公司 2019 年度股东
大会的法律意见》

                                      成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 20 日