证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2021-129
南京药石科技股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年11月29日（星期一）14:00召开2021年第五次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第五次临时股东大会
会议通知于 2021 年 11 月 12 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日 14:00 ；
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 29 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月 29 日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 11 月
29 日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日
2021 年 11 月 23 日（星期二）
（七）出席对象
1、截至 2021 年 11 月 23 日（星期二）下午 15:00 深圳证券交易所交易结束
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员及董事会认可的其他人员；
3、公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。（八）会议地点
江苏省南京市浦口区华盛路 81 号会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
1.01、选举金力先生为公司第三届董事会独立董事
1.02、选举高允斌先生为公司第三届董事会独立董事
1.03、选举WEIZHENG XU先生为公司第三届董事会独立董事
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案》
2.01、选举杨民民先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02、选举WENFANG MIAO女士为公司第三届董事会非独立董事
2.03、选举XUDONG WEI先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04、选举朱经伟先生为公司第三届董事会非独立董事
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01、选举余善宝先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02、选举张树强先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于修订公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（上述议案已于 2021 年 11 月 11 日经公司第二届董事会第三十五次会议及第
二届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。）
以上议案中第 1、2、3 项，公司董事会、监事会换届选举采用累积投票方式
分别选举非独立董事 4 人，独立董事 3 人和非职工代表监事 2 人。股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第 7 项属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
第 1 项中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注：该列打钩的
提案编码 提案名称
可以投票
累积投票提案
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
1.00 事候选人的议案 应选人数 3 人
1.01 选举金力先生为公司第三届董事会独立董事 √
1.02 选举高允斌先生为公司第三届董事会独立董事 √
选举 WEIZHENG XU 先生为公司第三届董事会独立董
1.03 事 √
关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立
2.00 董事候选人的议案 应选人数 4 人
2.01 选举杨民民先生为公司第三届董事会非独立董事 √
选举 WENFANG MIAO 女士为公司第三届董事会非独
2.02 立董事 √
选举 XUDONG WEI 先生为公司第三届董事会非独立
2.03 董事 √
2.04 选举朱经伟先生为公司第三届董事会非独立董事 √
关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工
3.00 代表监事候选人的议案 应选人数 2 人
3.01 选举余善宝先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举张树强先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √
非累积投票议案
4.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 √
5.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 √
6.00 管理的议案
7.00 关于修订公司章程暨授权办理工商变更登记的议案 √
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
10.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
四、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上证件采取邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（见附件一），以便登记确认。邮件须在 2021 年 11 月 26 日 16：30
之前发送至公司邮箱 PB-Securities@PharmaBlock.com(具体时间以到达本公司邮箱的时间为准)，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、现场登记时间：2021 年 11 月 26 日 9：00-16：30。
3、现场登记地点：江苏省南京市浦口区华盛路 81 号
4、会议联系方式：
联系人：吴娟娟
地 址：江苏省南京市浦口区华盛路 81 号
电 话：025-86918230
E-mail：PB-Securities@PharmaBlock.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场，以便办理签到入场手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议
2、南京药石科技股份有限公司第二届监事会第三十一次会议决议
附件一：南京药石科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会参会股东登记表
附件二：南京药石科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会授权委托书
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告
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