300724 深市 捷佳伟创

证券代码：300724          证券简称：捷佳伟创        公告编号：2020-036
      深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

            2019 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年
4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《2019 年度利润分配方案》的议案。现将具体内容公告如下：

    一、利润分配方案基本情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司实现净
利润 282,654,557.27 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2019年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 28,265,455.73 元，加上以前年
度未分配利润、扣减当年已分配的利润，截至 2019 年 12 月 31 日，可供股东分
配的利润为 606,474,400.11 元。

    基于公司目前生产经营情况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，与所有股东分享公司经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2019 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 321,220,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共派发现金红利 57,819,600.00 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    二、审议程序及相关意见说明

    公司 2019 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届
监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。特此公告。

                      深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
                                    2020 年 4 月 23 日