证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2021-083
北京安达维尔科技股份有限公司
关于部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安达维尔”）于
2021 年 12 月 2 日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十六次会
议，审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“航空装备研发能力建设项目”结项，终止“民航机载设备研制及维修保障能力扩展建设项目”，并将上述项目剩余募集资金 1,889.05 万元（含扣除手续费后的利息收入、理财收益，最终金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方或四方监管协议亦终止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京安达维尔科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1827 号）核准，北京安达维尔科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 27 日公开发行人民币普通股（A
股）4,200 万股，发行价格为每股 12.19 元，募集资金总额为人民币 511,980,000.00
元，扣除发行费用 39,322,695.69 元（不含增值税），本次募集资金净额为
472,657,304.31 元。募集资金款项于 2017 年 11 月 2 日划至公司募集资金专户，
资 金 到 位 情 况 已 经 由 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
XYZH/2017BJA100176 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储，并与 开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）原募集资金投资计划
根据《北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划 如下：
单位：万元
序 项目总 募集资金 募集资金使用计划
号 项目名称 投资 投资 第三年及
第一年 第二年 以后
1 航空机载产品 17,651.96 7,000.00 3,000.00 4,000.00 —
产业化项目
2 航空测试设备 21,669.43 3,265.73 1,600.00 1,665.73 —
产业化项目
航空机载电子
3 设备维修生产 9,022.51 5,000.00 2,200.00 2,800.00 —
线扩展及技术
改造项目
航空机载机械
4 设备维修生产 8,010.10 5,000.00 600.00 4,400.00 —
线扩展项目
5 研发实验室建 8,352.92 7,000.00 1,900.00 3,200.00 1,900.00
设项目
6 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00 — —
总计 84,706.92 47,265.73 29,300.00 16,065.73 1,900.00
公司分别于 2019 年 4 月 4 日、2019 年 5 月 8 日召开了第二届董事会第三次
会议、2018 年度股东大会，审议通过了《关于调整募集资金项目投资计划的议
案》，根据募集资金投资项目的实际进展情况对募集资金投资计划进行变更调整，
变更后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目总 募集资金 募集资金使用计划
号 项目名称 投资 投资 2020 年及
2019 年 以后
1 航空机载产品 17,651.96 7,000.00 6,959.76 —
产业化项目
2 航空测试设备 21,669.43 3,265.73 3,212.37 —
产业化项目
航空机载电子
3 设备维修生产 9,022.51 5,000.00 4,508.97 —
线扩展及技术
改造项目
航空机载机械
4 设备维修生产 8,010.10 5,000.00 4,461.79 —
线扩展项目
5 研发实验室建 8,352.92 7,000.00 4,398.67 1,900.00
设项目
6 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 — —
总计 84,706.92 47,265.73 23,541.56 1,900.00
具体详见公司于 2019 年 4 月 9 日在巨潮资讯网披露的《北京安达维尔科技
股份有限公司关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2019-038）。
公司分别于 2019 年 12 月 4 日、2019 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第
十次会议、2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目
并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及调整募集资金使用计划的议
案》，根据募集资金投资项目的实际进展情况对募投项目的建设计划进行变更调
整，并将“研发实验室建设项目”的投资建设期延长至 2021 年 12 月。变更后的
募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目总 募集资金投 募集资金使用计划
号 项目名称 投资 资
2019 年 2020 年 2021 年
序 项目总 募集资金投 募集资金使用计划
号 项目名称 投资 资
2019 年 2020 年 2021 年
1 航空装备研发 6,750.00 6,750.00 — 3,500.00 3,250.00
能力建设项目
民航机载设备
2 研制及维修保 4,300.00 4,300.00 — 2,200.00 2,100.00
障能力扩展建
设项目
3 研发实验室建 5,859.74 5,859.74 — 800.00 5,059.74
设项目
4 永久补充流动 7,701.19 7,701.19 7,701.19 — —
资金
总计 24,610.93 24,610.93 7,701.19 6,500.00 10,409.74
具体详见公司于 2019 年 12 月 6 日在巨潮资讯网披露的《北京安达维尔科技
股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流
动资金及调整募集资金使用计划的公告》（公告编号：2019-105）。
公司分别于 2020 年 12 月 10 日、2020 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第
二十二次会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据募集资金投资项目的实
际进展情况对募投项目建设计划进行变更调整，终止了“研发实验室建设项目”
并将剩余募集资金 5,605.91 万元永久补充流动资金。调整后的募集资金使用计
划如下：
单位：万元
序 项目总 募集资金投 募集资金使用计划
号 项目名称 投资 资
2019 年 2020 年 2021 年
1 航空装备研发能力 6,750.00 6,750.00 — 3,500.00 3,250.00
建设项目
民航机载设备研制
2 及维修保障能力扩 4,300.00 4,300.00 — 2,200.00 2,100.00
展建设项目
序
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