300715 深市 凯伦股份

证券代码：300715          证券简称：凯伦股份        公告编号:2021-090
          江苏凯伦建材股份有限公司

      第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 17 日以
书面送达方式发出召开第四届监事会第八次会议的通知，并于 2021 年 10 月 22
日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席刘吉明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年第三季度报告》。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

  1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

                                    江苏凯伦建材股份有限公司

                                            监事会

                                        2021 年 10 月 23 日