300715 深市 凯伦股份

          江苏凯伦建材股份有限公司

                  章程修正案

  江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日召
开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》，注册资本由人民币 38,992.2028 万元减少至为人民币 38,967.7228 万元，拟将《公司章程》相应条款做如下修改：

              原章程内容                            修改后章程内容

  第六条    公司注册资本为人民币      第六条    公司注册资本为人民币
38,992.2028 万元。公司因增加或者减少注册  38,967.7228 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,在股东大  资本而导致注册资本总额变更的,在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,可  会通过同意增加或减少注册资本决议后,可以通过决议授权董事会具体办理注册资本的  以通过决议授权董事会具体办理注册资本的
变更登记手续。                          变更登记手续。

  第 十 七 条    公 司 股 份 总 数 为      第 十 七 条    公 司 股 份 总 数 为
38,992.2028 万股，均为普通股。公司发行的 38,967.7228 万股，均为普通股。公司发行的
股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元  股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元
人民币。公司发行的股份，在中国证券登记  人民币。公司发行的股份，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司集中存管。        结算有限公司深圳分公司集中存管。

  原章程其他条款不变。

  本次章程修订事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，将提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

                                            江苏凯伦建材股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 11 月 24 日