300709 深市 精研科技

 证券代码：300709        证券简称：精研科技          公告编号：2023-041

                  江苏精研科技股份有限公司

      关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”、“精研科技”）于 2023 年

 4 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议
 通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与王明喜
 先生、黄逸超女士、邬均文先生、杨剑先生、张志俊先生、宁波明研创业投资合
 伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波明研”）及常州可能管理咨询合伙企业（有
 限合伙）（以下简称“常州可能”）共同设立江苏精研热能管理有限公司（暂定
 名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“精研热能”、“合资公司”），
 并签署《合资协议》。

    精研热能注册资本为 3,000 万元人民币，其中公司拟以货币资金出资 2,460

 万元，占注册资本的 82%；关联方王明喜先生拟以货币资金出资 150 万元，占注
 册资本的5%；关联方黄逸超女士拟以货币资金出资45万元，占注册资本的1.5%；
 关联方邬均文先生拟以货币资金出资 21 万元，占注册资本的 0.7%；关联方杨剑
 先生拟以货币资金出资 15 万元，占注册资本的 0.5%；关联方张志俊先生拟以货

 币资金出资 9 万元，占注册资本的 0.3%；关联方宁波明研拟以货币资金出资 60

 万元，占注册资本的 2%；常州可能拟以货币资金出资 240 万元，占注册资本的
 8%。基于合资公司的股权结构及管理层安排，合资公司将被纳入公司合并报表
 范围，系公司控股子公司。

    具体内容详见公司2023年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
 的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

    二、关联交易进展情况


    2023 年 5 月 8 日，公司与共同投资方已完成《合资协议》签订，协议主要
内容与第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过并披露的主要内容一致。

    三、备查文件

    1、《合资协议》。

    特此公告。

                                      江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 9 日