证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2019-030
山东双一科技股份有限公司
2018年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
2019年3月12日，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年4月2日下午15:00至2019年4月3日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2019年4月3日下午14:00在公司办公楼3楼会议室召开。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计19人，代表股份数69,240,287股，占公司总股份的62.4101%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东代理人共7人，代表股份4,460,474股，占公司总股份的4.0205%。
现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计18人，代表股份数69,239,987股，占公司总股份的62.4099％。
网络投票情况：通过网络投票的股东共1人，代表股份数300股，占公司总股份的0.0003%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王庆华先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意69,240,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,460,474股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意69,240,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,460,474股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司<独立董事2018年度述职报告>的议案》
表决结果：同意69,240,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,460,474股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司<2018年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果：同意69,240,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,460,474股，占参会中小投资者（含网络投票）所
持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意69,240,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,460,474股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意69,240,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,460,474股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意69,240,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,460,474股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于拟变更董事的议案》
表决结果：同意69,240,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,460,474股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于公司<2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
表决结果：同意69,240,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,460,474股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意69,240,287股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,460,474股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市大嘉（德州）律师事务所白化勇律师、段景勇律师出席了本次会议并出具如下法律意见：
综上所述，本所律师认为，公司2018年度股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、表决程序以及审议议案表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。本次会议所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《山东双一科技股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《北京市大嘉（德州）律师事务所关于山东双一科技股份有限公司召开2018年度股
东大会律师见证法律意见书》。
特此公告。
山东双一科技股份有限公司
董事会
2019年4月3日
