证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2021-074
创业黑马科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第二届董事会第三十二次会议决议，公司定于 2021
年 10 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股
东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：
2021 年 10 月 25 日（星期一）15：00（参加现场会议的股东请于会前 15 分
钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 25
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 25
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2021 年 10 月 14 日（星期四）
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
8、出席对象：
（1）截至股权登记日（2021 年 10 月 14 日）收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通创意广场 2 号楼 B 区创业
黑马公司会议室。
二、会议审议事项
1、 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1 关于选举牛文文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.2 关于选举刘义伟女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.3 关于选举傅忠红先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.4 关于选举黄玕先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2、 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.1 关于选举孙伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.2 关于选举刘卓芹女士为公司第三届董事会独立董事的议案
2.3 关于选举吴春波先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3、 《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》；
4、 《关于募集资金投资项目变更的议案》；
5、 《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司章程〉的议案》；
6、 《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司募集资金管理办法〉的
议案》；
7、 《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司股东大会议事规则〉的
议案》；
8、 《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司董事会议事规则〉的议
案》；
9、 《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司监事会议事规则〉的议
案》。
上述第 1-3 项提案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第
二十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 10 月 1 日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第 4-9 项提案已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第
二十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 10 月 15 日发布于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 2 的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审
核无异议后，股东大会方可进行表决。
议案 1、2 为累积投票议案，需对每位候选人的提名议案进行投票表决，应
选非独立董事 4 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案 1-4，属于影响中小投资者利益的重大事项，公司独立董事对该议
案发表了同意的独立意见，并需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行
披露。
上述 1-4、6-9 项议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案 5 属于特别决议事项，须
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数4人
1.01 关于选举牛文文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举刘义伟女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举傅忠红先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举黄玕先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 √
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 应选人数3人
2.01 关于选举孙伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举刘卓芹女士为公司第三届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举吴春波先生为公司第三届董事会独立董事的议案 √
非累积投票提案
3.00 《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》 √
4.00 《关于募集资金投资项目变更的议案》 √
5.00 《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司章程〉的议案》 √
6.00 《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》 √
7.00 《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 √
8.00 《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 √
9.00 《关于修改〈创业黑马科技集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（式样详见附件3）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件3）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件1），以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 10 月 22 日 10:00—11:30，13:00--16:00。
3、登记及信函送达地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通创意广场 2 号
楼 B 区创业黑马证券事务部。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前15分钟到达会议地点签到入场。
（2）本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
5、会议联系人员信息：
联系人：徐文峰、项颉
联系电话：010-6269 1933
电子邮箱：zq@iheima.com
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通创意广场 2 号楼 B 区创业黑马
证券事务部。
邮编：100015
五、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件 2。
六、备查文件
1、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》；
2、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》；
3、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》；
4、《创业黑马科技集团股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日
附件：
1、股东大会参会股东登记表
2、参加网络投票的具体操作流程
3、授权委托书
创业黑马科技集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
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