证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2020-077
深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于《非公开发行 A 股股票预案》三次修订说明的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）于
2019 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了公司关于非公开
发行 A 股股票的相关议案，于 2019 年 11 月 18 日召开的 2019 年第五次临时股东
大会审议通过了公司关于非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。
根据中国证券监督管理委员会 2020 年 2 月 14 日发布的修改后的《上市公司
证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司于
2020 年 3 月 11 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《深圳市智动力精
密技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等议案。
根据监管要求，公司于 2020 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，
审议通过了《深圳市智动力精密技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）》等议案，于 2020 年 6 月 15 日召开的 2020 年第一次临时股东大会
审议通过了公司关于非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。
根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》，公司于 2020 年
6 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《深圳市智动力精密技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》等议案，对本次非公开发行 A 股股票预案的相关内容进行修订，主要情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订内容
预案章节 章节内容 修订内容
公司声明 公司声明 更新本预案编制的相关法规依据
1、更新本次非公开发行已履行的决策程
特别提示 特别提示 序以及尚需履行的审批程序；
2、明确定价相关的董事会决议公告日
释义 释义 增加部分释义
三、发行对象及其与公司 更新审批程序的表述
的关系
四、本次非公开发行 A 股 1、明确定价相关的董事会决议公告日；
第一节 本次非公开 股票方案概要 2、更新审批程序的表述
发行 A 股股票方案 九、本次发行所涉及资产
概要 收购不构成重大资产重组 更新是否构成重大资产重组的条件
十、本次发行方案已取得 更新本次非公开发行已履行的决策程序
的有关主管部门批准情况 以及尚需履行的审批程序
以及尚需呈报批准的程序
附条件生效的股份认购协 增加签订《附条件生效的股份认购协议
议摘要 之补充协议》的内容
第三节 附条件生效 1、明确定价相关的董事会决议公告日；
的股份认购协议摘 二、认购价格与认购金额 2、更新审批程序的表述
要
五、协议的生效条件 更新《附条件生效的股份认购协议》的
生效条件
1、更新是否构成重大资产重组的条件
二、本次募集资金使用的 2、增加签订《附条件生效的股权转让收
第四节 董事会关于 基本情况 购协议之补充协议》的内容；
本次募集资金使用 3、更新附条件生效的股权转让收购协议
的可行性分析 的生效条件
四、本次募集资金使用的 更新适用法规
可行性分析
第五节 董事会关于 六、本次非公开发行相关 更新本次非公开发行尚需履行的审批程
本次发行对公司影 的风险说明 序
响的讨论与分析
二、本次非公开发行摊薄
第七节 与本次发行 即期回报对公司主要财务 更新审批程序的表述
相关的董事会声明 指标的影响
及承诺
三、公司应对本次非公开 更新适用法规
预案章节 章节内容 修订内容
发行摊薄即期回报采取的
措施
除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 25 日
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