证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2020-072
深圳市智动力精密技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 06 月 15 日（星期一）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2020 年 06 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2020 年 06 月 15 日上午 09：30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 06 月 15 日上午 09:15—2020 年 06 月 15 日下午 15:00。
2、会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科
技有限公司办公楼三楼会议室。
3、会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）第三届董事会。
4、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事长吴加维先生。
6、本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、具体出席情况如下表所示：
出席现场会议的股东及代理人人数 6
出席现场 96,052,766
会议的情况 所持有公司表决权的股份总数
占公司股本总额的比例 46.9778％
通过网络投票参与会议的股东人数 5
通过网络投票 492,400
所持有公司表决权的股份总数
参与会议的情况
占公司股本总额的比例 0.2408％
中小股东及代理人出席人数 6
中小股东 7,018,825
所持有公司表决权的股份总数
出席会议情况
占公司股本总额的比例 3.4328％
注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员及广东信达律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
总表决情况：
同意 96,544,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,017,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9843％；反对
1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、逐项审议通过了关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案，逐项表
决情况如下：
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 96,544,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,017,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9843％；反对
1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02 发行方式
总表决情况：
同意 96,544,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,017,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9843％；反对
1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 96,544,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,017,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9843％；反对
1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股，占出席会议中
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 96,544,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,017,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9843％；反对
1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 96,544,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,017,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9843％；反对
1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.06 限售期
总表决情况：
同意 96,544,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,017,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9843％；反对
1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股，占出席会议中
2.07 上市地点
总表决情况：
同意 96,544,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,017,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9843％；反对
1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.08 募集资金用途
总表决情况：
同意 96,544,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,017,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9843％；反对
1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 96,544,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,017,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9843％；反对
1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股，占出席会议中
2.10 本次非公开发行决议有效期
总表决情况：
同意 96,544,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,017,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9843％；反对
1,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0157％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了关于《公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的议
案
总表决情况：
同意 96,544,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对
1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,017,725 股，占出席会议中小股东所持股份的
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